{"id":1375,"date":"2024-08-06T11:34:38","date_gmt":"2024-08-06T11:34:38","guid":{"rendered":"https:\/\/globalvrtx.icu\/?page_id=1375"},"modified":"2024-08-06T12:03:49","modified_gmt":"2024-08-06T12:03:49","slug":"know-your-customer-policy-it","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/globalvrtx.icu\/it\/know-your-customer-policy-it\/","title":{"rendered":"Know Your Customer Policy it"},"content":{"rendered":"\t\t
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Politica Know Your Customer<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Politica Know Your Customer (abbreviata KYC) – \u00e8 un termine di regolamentazione bancaria e di cambio per istituti finanziari e altre societ\u00e0 che lavorano con persone fisiche; il che significa che devono identificare la controparte, l’idoneit\u00e0 e i rischi connessi al mantenimento di una relazione commerciale prima di condurre una transazione finanziaria.<\/p>

Le politiche KYC sono diventate sempre pi\u00f9 importanti in tutto il mondo ultimamente, soprattutto tra banche e altri istituti finanziari, al fine di prevenire furti di identit\u00e0, riciclaggio di denaro, frodi finanziarie e attivit\u00e0 terroristiche.<\/p>

L’obiettivo delle linee guida KYC \u00e8 impedire che le aziende vengano utilizzate da elementi criminali per il riciclaggio di denaro. Ci\u00f2 li aiuta a gestire i propri rischi in modo ponderato.<\/p>

Per verificare l’identit\u00e0 del cliente, chiediamo di fornire determinati documenti, in conformit\u00e0 con la politica KYC internazionale.<\/p>

La procedura di verifica \u00e8 molto semplice e diretta.<\/p>

Il cliente deve fornire diversi documenti per completare la procedura di verifica dell’account di trading:<\/p>

1. Documento di identit\u00e0<\/p>

\u00c8 possibile fornire un documento di identit\u00e0 rilasciato da un’autorit\u00e0 statale: a.<\/p>

passaporto (prima pagina completa);<\/p>

b. patente di guida (entrambi i lati);<\/p>

c. permesso di soggiorno temporaneo (entrambi i lati).<\/p>

Si prega di notare che una patente di guida pu\u00f2 essere presa come prova di identit\u00e0 solo se \u00e8 una carta di plastica e tutte le informazioni in essa contenute contengono solo la traslitterazione latina.<\/p>

2. Carta di credito\/debito<\/p>

Una copia della carta di credito o di debito utilizzata per depositare fondi. Le copie della carta vengono fatte fronte e retro. Le prime 12 cifre sul fronte e il codice CVV sul retro della carta devono essere coperti; la striscia della firma, su cui \u00e8 presente la firma del cliente, il nome del titolare della carta e le ultime 4 cifre della carta devono essere chiaramente visibili.<\/p>

3. Prova di residenza<\/p>

Un documento che confermi l’indirizzo della sede effettiva del cliente o l’indirizzo di fatturazione, come estratti conto bancari o bollette emesse nel paese di residenza permanente, la cui emissione non superi i 3 mesi dalla data del deposito.<\/p>

a. Bolletta;<\/p>

b. Bolletta elettrica;<\/p>

c. Estratto conto della banca; d. Dichiarazione dei redditi;<\/p>

Se non hai documenti da questo elenco che contengono la traslitterazione latina, puoi fornire quanto segue: conferma del tuo posto di lavoro\/studio con il tuo nome, indirizzo e dettagli di impiego\/studio con firma e timbro ufficiali.<\/p>

Assicurati che i documenti forniti soddisfino i seguenti requisiti:<\/p>

a. I documenti devono essere validi, il loro termine di rilascio non deve superare i tre mesi; b. Un documento che conferma il luogo di residenza deve contenere il tuo nome completo e indirizzo;<\/p>

c. Il documento che conferma il luogo di residenza deve essere fornito sotto forma di fotografia o scansione del documento originale;<\/p>

d. I documenti devono contenere solo caratteri latini;<\/p>

e. Il documento che conferma il luogo di residenza deve contenere la data di rilascio.<\/p>

4. Dichiarazione di deposito<\/p>

La dichiarazione di deposito conferma che il cliente ha effettuato un deposito di sua spontanea volont\u00e0 e che la carta utilizzata per la transazione appartiene<\/p>

personalmente al cliente. (Il cliente riceve questo documento immediatamente dopo l’attivazione del conto di trading).<\/p>

Si prega di notare che i requisiti normativi variano in alcuni paesi e potremmo dover richiedere ulteriore documentazione.<\/p>

Assicurati che le tue foto o le copie scansionate dei documenti soddisfino i seguenti requisiti:<\/p>

a. Le copie scansionate dei documenti devono avere un’alta risoluzione e devono essere a colori, in bianco e nero, con filigrana, ecc. non sono accettate;<\/p>

b. Sono consentiti i seguenti formati di immagine: JPG, GIF, PNG, TIFF o PDF;<\/p>

c. La dimensione del file non deve superare i 10 MB;<\/p>

d. I documenti devono contenere caratteri latini o avere una traslitterazione latina;<\/p>

e. Sfondo. I bordi dei documenti devono essere chiaramente visibili su uno sfondo contrastante;<\/p>

f. In caso di scarsa qualit\u00e0 dei documenti inviati, il Dipartimento di verifica<\/p>

potrebbe chiederti di inviare nuovamente i documenti.<\/p>

La procedura di verifica di solito non richiede molto tempo. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe richiedere fino a 24 ore. Il nostro Dipartimento di verifica far\u00e0 tutto il possibile per esaminare e accettare le informazioni fornite da te il prima possibile.<\/p>

Consideriamo la sicurezza della documentazione la nostra massima priorit\u00e0 e trattiamo tutti i documenti che riceviamo con il massimo rispetto e riservatezza. Tutti i file che otteniamo sono completamente protetti utilizzando il pi\u00f9 alto livello possibile di crittografia in ogni fase del processo di revisione.<\/p>

In caso di difficolt\u00e0, contatta il nostro servizio clienti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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