{"id":1282,"date":"2024-08-06T11:20:41","date_gmt":"2024-08-06T11:20:41","guid":{"rendered":"https:\/\/globalvrtx.icu\/?page_id=1282"},"modified":"2024-08-06T11:38:33","modified_gmt":"2024-08-06T11:38:33","slug":"aml-it","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/globalvrtx.icu\/it\/aml-it\/","title":{"rendered":"AML it"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Politica antiriciclaggio<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Politica antiriciclaggio<\/p>

La societ\u00e0 ha delle politiche in atto per scoraggiare le persone dal riciclare denaro. Tali politiche includono:<\/p>

1. Garantire che i clienti abbiano una prova di identit\u00e0 valida e conservare i registri delle informazioni di identificazione;<\/p>

2. Determinare che i clienti non siano terroristi noti o sospettati controllando i loro nomi con gli elenchi di terroristi noti o sospettati;<\/p>

3. Informare i clienti che le informazioni fornite potrebbero essere utilizzate per verificare la loro identit\u00e0;<\/p>

4. Seguire attentamente le transazioni finanziarie dei clienti. Non accettare contanti, vaglia postali, transazioni di terze parti, trasferimenti di cambiavalute o trasferimenti Western Union.<\/p>

Cos’\u00e8 il riciclaggio di denaro?<\/p>

Il riciclaggio di denaro \u00e8 l’atto di nascondere denaro ottenuto illegalmente, in modo che la fonte appaia legittima. Aderiamo a leggi severe che rendono illegale per noi o per uno qualsiasi dei nostri dipendenti o agenti impegnarsi consapevolmente o tentare di impegnarsi in qualsiasi attivit\u00e0 lontanamente correlata al riciclaggio di denaro. Le nostre<\/p>

politiche antiriciclaggio aumentano la protezione degli investitori e i servizi di sicurezza dei clienti, oltre a offrire processi di pagamento sicuri.<\/p>

Il riciclaggio di denaro segue solitamente tre fasi:<\/p>

1. Innanzitutto, denaro o equivalenti di denaro vengono immessi nel sistema finanziario;<\/p>

2. In secondo luogo, il denaro viene trasferito o spostato su altri conti (ad esempio conti future) tramite una serie di transazioni finanziarie progettate per oscurare l’origine del denaro (ad esempio, eseguendo operazioni con poco o nessun rischio finanziario o trasferendo i saldi dei conti ad altri conti);<\/p>

3. E infine, i fondi vengono reintrodotti nell’economia in modo che i<\/p>

fondi sembrino provenire da fonti legittime (ad esempio, chiudendo un conto future e trasferendo i fondi su un conto bancario).<\/p>

I conti di trading sono un veicolo che pu\u00f2 essere utilizzato per riciclare fondi illeciti o per nascondere il vero proprietario dei fondi. In particolare, un conto di trading pu\u00f2 essere utilizzato per eseguire transazioni finanziarie che aiutano a oscurare l’origine dei fondi.<\/p>

Noi reindirizziamo i prelievi di fondi alla fonte originale di rimessa, come misura preventiva.<\/p>

L’antiriciclaggio internazionale richiede che gli istituti di servizi finanziari siano consapevoli dei potenziali abusi di riciclaggio di denaro che potrebbero verificarsi in un conto cliente<\/p>

e implementino un programma di conformit\u00e0 per scoraggiare, rilevare e segnalare potenziali attivit\u00e0 sospette.<\/p>

Queste linee guida sono state implementate per proteggere i nostri clienti. Qual \u00e8 la politica antiriciclaggio?<\/p>

Antiriciclaggio (AML) \u00e8 un termine utilizzato principalmente nei settori finanziario e legale per descrivere i controlli legali che richiedono agli istituti finanziari e ad altre entit\u00e0 regolamentate di prevenire, rilevare e segnalare attivit\u00e0 di riciclaggio di denaro.<\/p>

Noi trattiamo il riciclaggio di denaro come un’attivit\u00e0 illegale e siamo in prima linea nella lotta contro qualsiasi attivit\u00e0 criminale. Restiamo sempre in contatto con le autorit\u00e0 responsabili del settore e teniamo traccia di ci\u00f2 che accade<\/p>

intorno, soprattutto quando si tratta dei nostri titolari di conto. Identificazione<\/p>

La prima salvaguardia contro il riciclaggio di denaro \u00e8 una sofisticata<\/p>

verifica Know-Your-Client (KYC). Per garantire la conformit\u00e0 alle normative AML standard, richiediamo al cliente di inviare la seguente documentazione:<\/p>

1. Prova di identit\u00e0: una copia chiara fronte e retro del documento d’identit\u00e0 rilasciato dal governo, ad esempio un passaporto valido o una patente di guida.<\/p>

2. Prova di residenza: un documento ufficiale rilasciato negli ultimi 3 mesi, che indichi chiaramente nome e indirizzo. Pu\u00f2 trattarsi di una bolletta (ad esempio acqua, elettricit\u00e0 o telefono fisso) o un estratto conto bancario.<\/p>

3. Copia fronte e retro della carta bancaria utilizzata per la transazione: per garantire la privacy e la sicurezza, devono essere visibili solo le ultime 4 cifre della carta. Il cliente pu\u00f2 anche coprire il codice CVV.<\/p>

4. Dichiarazione di deposito.<\/p>

Si prega di notare che i requisiti normativi variano in alcuni paesi e potremmo dover richiedere documentazione aggiuntiva.<\/p>

Monitoraggio<\/p>

Non accettiamo pagamenti da terze parti. Tutti i depositi devono essere effettuati a proprio nome e corrispondere ai documenti KYC inviati. A causa delle politiche normative AML, tutti i fondi prelevati devono essere restituiti esattamente alla fonte da cui sono stati ricevuti. Ci\u00f2 significa che i fondi originariamente depositati tramite bonifico bancario verranno restituiti allo stesso conto quando viene effettuata una richiesta di prelievo. Allo stesso modo, se hai effettuato un deposito tramite carta di credito, i tuoi fondi verranno restituiti alla stessa carta di credito quando viene effettuata una richiesta di prelievo.<\/p>

Non accettiamo, in nessun caso, depositi in contanti o eroghiamo denaro quando vengono effettuate richieste di prelievo.<\/p>

Segnalazione<\/p>

La normativa AML ci impone di monitorare e tracciare le transazioni sospette e di segnalare tali attivit\u00e0 alle autorit\u00e0 competenti. Ci riserviamo inoltre il diritto di negare un trasferimento in qualsiasi fase se riteniamo che il trasferimento possa essere in qualsiasi modo collegato ad attivit\u00e0 criminali o riciclaggio di denaro. La legge ci proibisce di informare i clienti sui rapporti presentati alle autorit\u00e0 competenti riguardanti attivit\u00e0 sospette.<\/p>

Contattaci per qualsiasi domanda, commento o chiarimento.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Politica antiriciclaggio Politica antiriciclaggio La societ\u00e0 ha delle politiche in atto per scoraggiare le persone dal riciclare denaro. Tali politiche includono: 1. Garantire che i clienti abbiano una prova di identit\u00e0 valida e conservare i registri delle informazioni di identificazione; 2. Determinare che i clienti non siano terroristi noti o sospettati controllando i loro nomi […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-1282","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/globalvrtx.icu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/globalvrtx.icu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/globalvrtx.icu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalvrtx.icu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalvrtx.icu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1282"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/globalvrtx.icu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1282\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1286,"href":"https:\/\/globalvrtx.icu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1282\/revisions\/1286"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/globalvrtx.icu\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}