{"id":1272,"date":"2024-08-06T11:20:41","date_gmt":"2024-08-06T11:20:41","guid":{"rendered":"https:\/\/globalvrtx.icu\/?page_id=1272"},"modified":"2025-06-09T11:00:07","modified_gmt":"2025-06-09T11:00:07","slug":"aml-fr","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/globalvrtx.icu\/fr\/aml-fr\/","title":{"rendered":"AML"},"content":{"rendered":"\t\t
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Politique de lutte contre le blanchiment d'argent<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Politique de lutte contre le blanchiment d’argent<\/p>

L’entreprise a mis en place des politiques visant \u00e0 dissuader les personnes de blanchir de l’argent. Ces politiques comprennent\u00a0:<\/p>

1. S’assurer que les clients disposent d’une preuve d’identit\u00e9 valide et tenir des registres des informations d’identification\u00a0;<\/p>

2. D\u00e9terminer que les clients ne sont pas des terroristes connus ou suspect\u00e9s en v\u00e9rifiant leurs noms par rapport aux listes de terroristes connus ou suspect\u00e9s\u00a0;<\/p>

3. Informer les clients que les informations qu’ils fournissent peuvent \u00eatre utilis\u00e9es pour v\u00e9rifier leur identit\u00e9\u00a0;<\/p>

4. Suivre de pr\u00e8s les transactions financi\u00e8res des clients. Ne pas accepter d’esp\u00e8ces, de mandats, de transactions de tiers, de transferts de bureaux de change ou de transferts Western<\/p>

Union.<\/p>

Qu’est-ce que le blanchiment d’argent\u00a0?<\/p>

Le blanchiment d’argent est l’acte de dissimuler de l’argent obtenu ill\u00e9galement, de sorte que la source semble l\u00e9gitime. Nous adh\u00e9rons \u00e0 des lois strictes qui rendent ill\u00e9gal pour nous ou l’un de nos employ\u00e9s ou agents de s’engager sciemment ou de tenter de s’engager dans des activit\u00e9s li\u00e9es de pr\u00e8s ou de loin au blanchiment d’argent. Nos<\/p>

politiques de lutte contre le blanchiment d’argent renforcent la protection des investisseurs et les services de s\u00e9curit\u00e9 des clients, tout en offrant des processus de paiement s\u00e9curis\u00e9s.<\/p>

Le blanchiment d’argent se d\u00e9roule g\u00e9n\u00e9ralement en trois \u00e9tapes\u00a0:<\/p>

1. Tout d’abord, des esp\u00e8ces ou des \u00e9quivalents d’esp\u00e8ces sont plac\u00e9s dans le syst\u00e8me financier\u00a0;<\/p>

2. Ensuite, l’argent est transf\u00e9r\u00e9 ou d\u00e9plac\u00e9 vers d’autres comptes (par exemple, des comptes \u00e0 terme) par le biais d’une s\u00e9rie de transactions financi\u00e8res con\u00e7ues pour masquer l’origine de l’argent (par exemple, l’ex\u00e9cution de transactions avec peu ou pas de risque financier ou le transfert des soldes de comptes vers d’autres comptes)\u00a0;<\/p>

3. Enfin, les fonds sont r\u00e9introduits dans l’\u00e9conomie de sorte que les<\/p>

fonds semblent provenir de sources l\u00e9gitimes (par exemple, la fermeture d’un compte \u00e0 terme et le transfert des fonds vers un compte bancaire).<\/p>

Les comptes de trading sont un v\u00e9hicule qui peut \u00eatre utilis\u00e9 pour blanchir des fonds illicites ou pour cacher le v\u00e9ritable propri\u00e9taire des fonds. En particulier, un compte de trading peut \u00eatre utilis\u00e9 pour ex\u00e9cuter des transactions financi\u00e8res qui contribuent \u00e0 masquer l’origine des fonds.<\/p>

Nous redirigeons les retraits de fonds vers la source d’origine du transfert, \u00e0 titre pr\u00e9ventif.<\/p>

La lutte contre le blanchiment d’argent \u00e0 l’\u00e9chelle internationale exige que les institutions de services financiers soient conscientes des abus potentiels de blanchiment d’argent qui pourraient se produire sur un compte client et mettent en \u0153uvre un programme de conformit\u00e9 pour dissuader, d\u00e9tecter et signaler toute activit\u00e9 suspecte potentielle.<\/p>

Ces directives ont \u00e9t\u00e9 mises en \u0153uvre pour prot\u00e9ger nos clients. Qu’est-ce qu’une politique de lutte contre le blanchiment d’argent ?<\/p>

La lutte contre le blanchiment d’argent (AML) est un terme principalement utilis\u00e9 dans les secteurs financier et juridique pour d\u00e9crire les contr\u00f4les juridiques qui obligent les institutions financi\u00e8res et autres entit\u00e9s r\u00e9glement\u00e9es \u00e0 pr\u00e9venir, d\u00e9tecter et signaler les activit\u00e9s de blanchiment d’argent.<\/p>

Nous traitons le blanchiment d’argent comme une activit\u00e9 ill\u00e9gale et nous sommes \u00e0 l’avant-garde de la lutte contre toute activit\u00e9 criminelle. Nous restons toujours en contact avec les autorit\u00e9s responsables du secteur et gardons une trace de ce qui se passe<\/p>

autour, en particulier en ce qui concerne nos titulaires de compte.Identification<\/p>

La premi\u00e8re mesure de protection contre le blanchiment d’argent est une v\u00e9rification sophistiqu\u00e9e de la connaissance du client (KYC). Pour garantir le respect des r\u00e9glementations AML standard, nous demandons au client de soumettre les documents suivants\u00a0:<\/p>

1. Preuve d’identit\u00e9\u00a0: une copie claire du recto et du verso de la pi\u00e8ce d’identit\u00e9 \u00e9mise par le gouvernement, c’est-\u00e0-dire un passeport ou un permis de conduire valide.<\/p>

2. Preuve de r\u00e9sidence\u00a0: un document officiel d\u00e9livr\u00e9 au cours des 3 derniers mois, indiquant clairement le nom et l’adresse. Il peut s’agir d’une facture de services publics (eau, \u00e9lectricit\u00e9 ou t\u00e9l\u00e9phone fixe) ou d’un relev\u00e9 bancaire.<\/p>

3. Copie du recto et du verso de la carte bancaire utilis\u00e9e pour la transaction\u00a0: pour garantir la confidentialit\u00e9 et la s\u00e9curit\u00e9, seuls les 4 derniers chiffres de la carte doivent \u00eatre visibles. Le client peut \u00e9galement masquer le code CVV.<\/p>

4. La d\u00e9claration de d\u00e9p\u00f4t.<\/p>

Veuillez noter que les exigences r\u00e9glementaires diff\u00e8rent dans certains pays et que nous pouvons avoir besoin de demander des documents suppl\u00e9mentaires.<\/p>

Suivi<\/p>

Nous n’acceptons pas les paiements de tiers. Tous les d\u00e9p\u00f4ts doivent \u00eatre effectu\u00e9s \u00e0 votre nom et correspondre aux documents KYC soumis. En raison des politiques r\u00e9glementaires de lutte contre le blanchiment d’argent, tous les fonds retir\u00e9s doivent \u00eatre retourn\u00e9s \u00e0 la source exacte d’o\u00f9 ils ont \u00e9t\u00e9 re\u00e7us. Cela signifie que les fonds initialement d\u00e9pos\u00e9s par virement bancaire seront retourn\u00e9s sur le m\u00eame compte lorsqu’une demande de retrait est effectu\u00e9e. De m\u00eame, si vous avez effectu\u00e9 un d\u00e9p\u00f4t par carte de cr\u00e9dit, vos fonds seront retourn\u00e9s sur la m\u00eame carte de cr\u00e9dit lorsqu’une demande de retrait est effectu\u00e9e.<\/p>

Nous n’acceptons en aucun cas les d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces ni ne d\u00e9boursons d’argent liquide lorsque des demandes de retrait sont effectu\u00e9es.<\/p>

Rapports<\/p>

La r\u00e9glementation AML nous oblige \u00e0 surveiller et \u00e0 suivre les transactions suspectes et \u00e0 signaler ces activit\u00e9s aux organismes d’application de la loi comp\u00e9tents. Nous nous r\u00e9servons \u00e9galement le droit de refuser un transfert \u00e0 tout moment si nous pensons que le transfert peut \u00eatre li\u00e9 de quelque mani\u00e8re que ce soit \u00e0 une activit\u00e9 criminelle ou au blanchiment d’argent. La loi nous interdit d’informer les clients des rapports soumis aux organismes d’application de la loi concernant une activit\u00e9 suspecte.<\/p>

Veuillez nous contacter pour toute question, tout commentaire ou pour obtenir des \u00e9claircissements.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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