{"id":1267,"date":"2024-08-06T11:20:41","date_gmt":"2024-08-06T11:20:41","guid":{"rendered":"https:\/\/globalvrtx.icu\/?page_id=1267"},"modified":"2024-08-06T11:36:57","modified_gmt":"2024-08-06T11:36:57","slug":"aml-es","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/globalvrtx.icu\/es\/aml-es\/","title":{"rendered":"AML es"},"content":{"rendered":"\t\t
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Pol\u00edtica contra el lavado de dinero<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Pol\u00edtica contra el lavado de dinero<\/p>

La empresa cuenta con pol\u00edticas para evitar que las personas laven dinero. Estas pautas incluyen:<\/p>

1. Garantizar que los clientes tengan una prueba de identidad v\u00e1lida y mantener registros de informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n;<\/p>

2. Determinar que los clientes no son terroristas conocidos o sospechosos comparando sus nombres con listas de terroristas conocidos o sospechosos;<\/p>

3. Informar a los clientes que la informaci\u00f3n que proporcionen podr\u00e1 utilizarse para verificar su identidad;<\/p>

4. Realice un seguimiento preciso de las transacciones monetarias de los clientes. Sin efectivo, sin giros postales, sin transacciones con terceros, sin transferencias de casas de cambio u Western<\/p>

Acepta transferencias sindicales.<\/p>

\u00bfQu\u00e9 es el lavado de dinero?<\/p>

El lavado de dinero es el acto de ocultar dinero obtenido ilegalmente para que la fuente parezca leg\u00edtima. Cumplimos con leyes estrictas que nos proh\u00edben a nosotros o a nuestros empleados o agentes participar o intentar participar a sabiendas en cualquier actividad, incluso remotamente relacionada con el lavado de dinero. Nuestro<\/p>

Las pol\u00edticas contra el lavado de dinero aumentan la protecci\u00f3n de los inversores y los servicios de seguridad del cliente y proporcionan procesos de pago seguros.<\/p>

El blanqueo de capitales suele darse en tres fases:<\/p>

1. En primer lugar, se introduce efectivo o equivalentes al efectivo en el sistema financiero;<\/p>

2. En segundo lugar, el dinero se transfiere a otras cuentas (por ejemplo, a trav\u00e9s de una serie de transacciones financieras destinadas a ocultar el origen del dinero (por ejemplo, ejecutando transacciones con poco o ning\u00fan riesgo financiero o transfiriendo saldos de cuentas a otras cuentas). B. cuentas a plazo ) transferido o trasladado;<\/p>

3. Y finalmente, los fondos se reintroducen en la econom\u00eda de manera que parezcan provenir de fuentes leg\u00edtimas (por ejemplo, cerrar una cuenta a plazo y transferir los fondos a una cuenta bancaria).<\/p>

Las cuentas comerciales son un medio que puede utilizarse para blanquear fondos ilegales u ocultar al verdadero propietario de los fondos. En particular, una cuenta comercial se puede utilizar para realizar transacciones financieras que ayuden a ocultar el origen de los fondos.<\/p>

Redirigimos los retiros de fondos a la fuente de transferencia original como medida preventiva.<\/p>

La lucha internacional contra el lavado de dinero requiere que las instituciones de servicios financieros sean conscientes de los posibles abusos de lavado de dinero que pueden ocurrir en la cuenta de un cliente e implementen un programa de cumplimiento para disuadir, detectar y reportar actividades potencialmente sospechosas.<\/p>

Estas pol\u00edticas se han implementado para proteger a nuestros clientes. \u00bfQu\u00e9 es una pol\u00edtica contra el blanqueo de capitales?<\/p>

Antilavado de dinero (AML) es un t\u00e9rmino utilizado principalmente en las industrias financiera y legal para describir los controles legales que requieren que las instituciones financieras y otras entidades reguladas prevengan, detecten y reporten actividades de lavado de dinero.<\/p>

Tratamos el lavado de dinero como una actividad ilegal y estamos a la vanguardia de la lucha contra cualquier actividad criminal. Siempre nos mantenemos en contacto con las autoridades pertinentes de la industria y seguimos lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente cuando se trata de nuestros titulares de cuentas. identificaci\u00f3n<\/p>

La primera l\u00ednea de defensa contra el lavado de dinero es la sofisticada verificaci\u00f3n de conocimiento del cliente (KYC). Para garantizar el cumplimiento de las regulaciones est\u00e1ndar ALD, requerimos que el cliente presente la siguiente documentaci\u00f3n:<\/p>

1. Prueba de identidad: una copia clara del anverso y reverso de la tarjeta de identificaci\u00f3n emitida por el gobierno, es decir, h. un pasaporte o permiso de conducir v\u00e1lido.<\/p>

2. Comprobante de Residencia: documento oficial emitido dentro de los \u00faltimos 3 meses que indique claramente nombre y direcci\u00f3n. Puede ser una factura de servicios p\u00fablicos (por ejemplo, agua, electricidad o tel\u00e9fono fijo) o un extracto bancario.<\/p>

3. Copia del anverso y reverso de la tarjeta bancaria utilizada para la transacci\u00f3n: Para garantizar la privacidad y seguridad, solo deben ser visibles los \u00faltimos 4 d\u00edgitos de la tarjeta. El cliente tambi\u00e9n puede cubrir el c\u00f3digo CVV.<\/p>

4. La declaraci\u00f3n de dep\u00f3sito.<\/p>

Tenga en cuenta que los requisitos legales var\u00edan en ciertos pa\u00edses y es posible que necesitemos solicitar documentaci\u00f3n adicional.<\/p>

vigilancia<\/p>

No aceptamos pagos de terceros. Todos los dep\u00f3sitos deben realizarse a su propio nombre y deben coincidir con los documentos KYC presentados. Debido a las regulaciones contra el lavado de dinero, todos los fondos retirados deben devolverse a la fuente exacta de donde fueron recibidos. Esto significa que los fondos depositados originalmente mediante transferencia bancaria se devolver\u00e1n a la misma cuenta cuando se solicite un retiro. Si deposit\u00f3 con tarjeta de cr\u00e9dito, sus fondos tambi\u00e9n se transferir\u00e1n cuando se realice una solicitud de retiro.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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