{"id":1352,"date":"2024-08-06T11:34:38","date_gmt":"2024-08-06T11:34:38","guid":{"rendered":"https:\/\/globalvrtx.icu\/?page_id=1352"},"modified":"2024-08-06T11:58:39","modified_gmt":"2024-08-06T11:58:39","slug":"know-your-customer-policy-de","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/globalvrtx.icu\/de\/know-your-customer-policy-de\/","title":{"rendered":"Know Your Customer Policy de"},"content":{"rendered":"\t\t
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Know Your Customer-Richtlinie<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Know Your Customer-Richtlinie (abgek\u00fcrzt KYC) \u2013 ist ein Begriff aus der Banken- und B\u00f6rsenregulierung f\u00fcr Finanzinstitute und andere Unternehmen, die mit Geldern von Einzelpersonen arbeiten. Dies bedeutet, dass sie die Gegenpartei, Eignung und Risiken, die mit der Aufrechterhaltung einer Gesch\u00e4ftsbeziehung verbunden sind, identifizieren m\u00fcssen, bevor sie eine Finanztransaktion durchf\u00fchren.<\/p>

KYC-Richtlinien haben in letzter Zeit weltweit an Bedeutung gewonnen, insbesondere bei Banken und anderen Finanzinstituten, um Identit\u00e4tsdiebstahl, Geldw\u00e4sche, Finanzbetrug und terroristische Aktivit\u00e4ten zu verhindern.<\/p>

Das Ziel der KYC-Richtlinien besteht darin, zu verhindern, dass Unternehmen von kriminellen Elementen zur Geldw\u00e4sche missbraucht werden. Dies hilft ihnen, ihre Risiken auf wohl\u00fcberlegte Weise zu managen.<\/p>

Um die Identit\u00e4t des Kunden zu \u00fcberpr\u00fcfen, bitten wir um die Bereitstellung bestimmter Dokumente gem\u00e4\u00df der internationalen KYC-Richtlinie.<\/p>

Das \u00dcberpr\u00fcfungsverfahren ist sehr einfach und unkompliziert.<\/p>

Der Kunde muss mehrere Dokumente bereitstellen, um das Verfahren zur \u00dcberpr\u00fcfung des Handelskontos abzuschlie\u00dfen:<\/p>

1. Ausweisdokument<\/p>

Sie k\u00f6nnen ein von einer staatlichen Beh\u00f6rde ausgestelltes Ausweisdokument vorlegen: a.<\/p>

Reisepass (vollst\u00e4ndige erste Seite);<\/p>

b. F\u00fchrerschein (beide Seiten);<\/p>

c. vor\u00fcbergehende Aufenthaltserlaubnis (beide Seiten).<\/p>

Bitte beachten Sie, dass ein F\u00fchrerschein nur dann als Identit\u00e4tsnachweis gilt, wenn es sich um eine Plastikkarte handelt und alle Informationen darauf nur in lateinischer Transliteration vorliegen.<\/p>

2. Kredit-\/Debitkarte<\/p>

Eine Kopie der Kredit- oder Debitkarte, die zur Einzahlung verwendet wurde. Kopien der Karte werden von Vorder- und R\u00fcckseite angefertigt. Die ersten 12 Ziffern auf der Vorderseite und der CVV-Code auf der R\u00fcckseite der Karte m\u00fcssen abgedeckt sein; der Unterschriftsstreifen, auf dem die Unterschrift des Kunden steht, der Name des Karteninhabers und die letzten 4 Ziffern der Karte m\u00fcssen deutlich sichtbar sein.<\/p>

3. Wohnsitznachweis<\/p>

Ein Dokument, das die Adresse des tats\u00e4chlichen Aufenthaltsortes des Kunden oder die Rechnungsadresse best\u00e4tigt, wie z. B. Bankausz\u00fcge oder Stromrechnungen, die im Land des st\u00e4ndigen Wohnsitzes ausgestellt wurden und deren Ausstellung nicht l\u00e4nger als 3 Monate ab dem Datum der Einzahlung zur\u00fcckliegt.<\/p>

a. Stromrechnung;<\/p>

b. Stromrechnung;<\/p>

c. Kontoauszug der Bank; d. Steuererkl\u00e4rung;<\/p>

Wenn Sie keine Dokumente aus dieser Liste haben, die eine lateinische Transliteration enthalten, k\u00f6nnen Sie Folgendes vorlegen: Best\u00e4tigung Ihres Arbeits-\/Studienplatzes mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Ihren Besch\u00e4ftigungs-\/Studiendaten mit offizieller Unterschrift und Stempel.<\/p>

Bitte stellen Sie sicher, dass die von Ihnen vorgelegten Dokumente die folgenden Anforderungen erf\u00fcllen:<\/p>

a. Dokumente m\u00fcssen g\u00fcltig sein und ihre Ausstellungsdauer darf drei Monate nicht \u00fcberschreiten; b. Ein Dokument zur Best\u00e4tigung des Wohnorts muss Ihren vollst\u00e4ndigen Namen und Ihre Adresse enthalten;<\/p>

c. Das Dokument zur Best\u00e4tigung des Wohnorts muss in Form eines Fotos oder einer Scan-Kopie des Originaldokuments vorgelegt werden;<\/p>

d. Dokumente d\u00fcrfen nur lateinische Buchstaben enthalten;<\/p>

e. Das Dokument zur Best\u00e4tigung des Wohnorts muss das Ausstellungsdatum enthalten.<\/p>

4. Einzahlungserkl\u00e4rung<\/p>

Die Einzahlungserkl\u00e4rung best\u00e4tigt, dass der Kunde freiwillig eine Einzahlung get\u00e4tigt hat und dass die f\u00fcr die Transaktion verwendete Karte dem Kunden pers\u00f6nlich geh\u00f6rt. (Der Kunde erh\u00e4lt dieses Dokument unmittelbar nach der Aktivierung des Handelskontos.)<\/p>

Bitte beachten Sie, dass die gesetzlichen Anforderungen in bestimmten L\u00e4ndern unterschiedlich sind und wir m\u00f6glicherweise zus\u00e4tzliche Unterlagen anfordern m\u00fcssen.<\/p>

Stellen Sie sicher, dass Ihre Fotos oder gescannten Kopien von Dokumenten die folgenden Anforderungen erf\u00fcllen:<\/p>

a. Gescannte Kopien von Dokumenten m\u00fcssen eine hohe Aufl\u00f6sung haben und in Farbe, Schwarzwei\u00df oder mit Wasserzeichen usw. sein.<\/p>

b. Die folgenden Bildformate sind zul\u00e4ssig: JPG, GIF, PNG, TIFF oder PDF.<\/p>

c. Die Dateigr\u00f6\u00dfe darf 10 MB nicht \u00fcberschreiten.<\/p>

d. Dokumente m\u00fcssen lateinische Buchstaben enthalten oder eine lateinische Transliteration aufweisen.<\/p>

e. Hintergrund. Die Kanten der Dokumente m\u00fcssen auf einem kontrastierenden Hintergrund deutlich sichtbar sein.<\/p>

f. Bei schlechter Qualit\u00e4t der eingereichten Dokumente kann die \u00dcberpr\u00fcfungsabteilung Sie auffordern, die Dokumente erneut einzureichen.<\/p>

Das \u00dcberpr\u00fcfungsverfahren nimmt normalerweise nicht viel Zeit in Anspruch. In einigen F\u00e4llen kann es jedoch bis zu 24 Stunden dauern. Unsere \u00dcberpr\u00fcfungsabteilung wird alles M\u00f6gliche tun, um die von Ihnen bereitgestellten Informationen so schnell wie m\u00f6glich zu \u00fcberpr\u00fcfen und zu akzeptieren.<\/p>

Die Sicherheit der Dokumente hat f\u00fcr uns h\u00f6chste Priorit\u00e4t und wir behandeln alle Dokumente, die wir erhalten, mit gr\u00f6\u00dftem Respekt und Vertraulichkeit. Alle Dateien, die wir erhalten, sind bei jedem Schritt des \u00dcberpr\u00fcfungsprozesses durch die h\u00f6chstm\u00f6gliche Verschl\u00fcsselung vollst\u00e4ndig gesch\u00fctzt.<\/p>

Bei etwaigen Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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