{"id":1262,"date":"2024-08-06T11:20:41","date_gmt":"2024-08-06T11:20:41","guid":{"rendered":"https:\/\/globalvrtx.icu\/?page_id=1262"},"modified":"2024-08-06T11:36:20","modified_gmt":"2024-08-06T11:36:20","slug":"aml-de","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/globalvrtx.icu\/de\/aml-de\/","title":{"rendered":"AML de"},"content":{"rendered":"\t\t
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Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinie<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinie<\/p>

Das Unternehmen verf\u00fcgt \u00fcber Richtlinien, um Menschen von Geldw\u00e4sche abzuhalten. Diese Richtlinien umfassen:<\/p>

1. Sicherstellen, dass Kunden \u00fcber einen g\u00fcltigen Identit\u00e4tsnachweis verf\u00fcgen und Aufzeichnungen \u00fcber Identifikationsinformationen f\u00fchren;<\/p>

2. Feststellen, dass es sich bei Kunden nicht um bekannte oder mutma\u00dfliche Terroristen handelt, indem ihre Namen mit Listen bekannter oder mutma\u00dflicher Terroristen abgeglichen werden;<\/p>

3. Kunden dar\u00fcber informieren, dass die von ihnen bereitgestellten Informationen zur \u00dcberpr\u00fcfung ihrer Identit\u00e4t verwendet werden k\u00f6nnen;<\/p>

4. Geldtransaktionen der Kunden genau verfolgen. Kein Bargeld, keine Zahlungsanweisungen, keine Transaktionen Dritter, keine Wechselstuben\u00fcberweisungen oder Western<\/p>

Union-\u00dcberweisungen akzeptieren.<\/p>

Was ist Geldw\u00e4sche?<\/p>

Geldw\u00e4sche ist das Verstecken illegal erlangten Geldes, sodass die Quelle legitim erscheint. Wir halten uns an strenge Gesetze, die es uns oder unseren Mitarbeitern oder Vertretern verbieten, wissentlich Aktivit\u00e4ten durchzuf\u00fchren oder zu versuchen, die auch nur im Entferntesten mit Geldw\u00e4sche in Verbindung stehen. Unsere<\/p>

Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinien erh\u00f6hen den Anlegerschutz und die Kundensicherheitsdienste und bieten sichere Zahlungsprozesse.<\/p>

Geldw\u00e4sche verl\u00e4uft normalerweise in drei Phasen:<\/p>

1. Zun\u00e4chst werden Bargeld oder Bargeld\u00e4quivalente in das Finanzsystem eingebracht;<\/p>

2. Zweitens wird Geld durch eine Reihe von Finanztransaktionen, die darauf abzielen, die Herkunft des Geldes zu verschleiern (z. B. Ausf\u00fchrung von Gesch\u00e4ften mit geringem oder keinem finanziellen Risiko oder \u00dcbertragung von Kontoguthaben auf andere Konten), auf andere Konten (z. B. Terminkonten) transferiert oder verschoben;<\/p>

3. Und schlie\u00dflich werden die Gelder wieder in die Wirtschaft eingef\u00fchrt, sodass es so aussieht, als k\u00e4men sie aus legitimen Quellen (z. B. Schlie\u00dfung eines Terminkontos und \u00dcberweisung der Gelder auf ein Bankkonto).<\/p>

Handelskonten sind ein Mittel, das zum Waschen illegaler Gelder oder zum Verschleiern des wahren Eigent\u00fcmers der Gelder verwendet werden kann. Insbesondere kann ein Handelskonto zum Ausf\u00fchren von Finanztransaktionen verwendet werden, die dazu beitragen, die Herkunft der Gelder zu verschleiern.<\/p>

Wir leiten Geldabhebungen als vorbeugende Ma\u00dfnahme an die urspr\u00fcngliche \u00dcberweisungsquelle zur\u00fcck.<\/p>

Die internationale Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung verlangt von Finanzdienstleistungsinstituten, sich potenzieller Geldw\u00e4schemissbrauchsf\u00e4lle bewusst zu sein, die auf einem Kundenkonto auftreten k\u00f6nnten, und ein Compliance-Programm zu implementieren, um potenziell verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten abzuschrecken, zu erkennen und zu melden.<\/p>

Diese Richtlinien wurden zum Schutz unserer Kunden eingef\u00fchrt. Was ist eine Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungspolitik?<\/p>

Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung (AML) ist ein Begriff, der haupts\u00e4chlich in der Finanz- und Rechtsbranche verwendet wird, um die gesetzlichen Kontrollen zu beschreiben, die von Finanzinstituten und anderen regulierten Unternehmen verlangen, Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4ten zu verhindern, zu erkennen und zu melden.<\/p>

Wir behandeln Geldw\u00e4sche als illegale Aktivit\u00e4t und stehen an vorderster Front im Kampf gegen jegliche kriminelle Aktivit\u00e4t. Wir bleiben immer in Kontakt mit den zust\u00e4ndigen Branchenbeh\u00f6rden und verfolgen, was um uns herum passiert, insbesondere wenn es um unsere Kontoinhaber geht. Identifizierung<\/p>

Der erste Schutz gegen Geldw\u00e4sche ist eine ausgekl\u00fcgelte Know-Your-Client-Verifizierung (KYC). Um die Einhaltung der Standard-AML-Vorschriften zu gew\u00e4hrleisten, m\u00fcssen wir vom Kunden die folgenden Unterlagen einreichen:<\/p>

1. Identit\u00e4tsnachweis: eine klare Kopie der Vorder- und R\u00fcckseite des von der Regierung ausgestellten Ausweises, d. h. eines g\u00fcltigen Reisepasses oder F\u00fchrerscheins.<\/p>

2. Wohnsitznachweis: ein offizielles Dokument, das innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt wurde und eindeutig Name und Adresse angibt. Dies kann eine Stromrechnung (z. B. Wasser, Strom oder Festnetz) oder ein Kontoauszug sein.<\/p>

3. Kopie der Vorder- und R\u00fcckseite der f\u00fcr die Transaktion verwendeten Bankkarte: Um die Privatsph\u00e4re und Sicherheit zu gew\u00e4hrleisten, d\u00fcrfen nur die letzten 4 Ziffern der Karte sichtbar sein. Der Kunde kann auch den CVV-Code abdecken.<\/p>

4. Die Einzahlungserkl\u00e4rung.<\/p>

Bitte beachten Sie, dass die gesetzlichen Anforderungen in bestimmten L\u00e4ndern unterschiedlich sind und wir m\u00f6glicherweise zus\u00e4tzliche Unterlagen anfordern m\u00fcssen.<\/p>

\u00dcberwachung<\/p>

Wir akzeptieren keine Zahlungen von Dritten. Alle Einzahlungen m\u00fcssen in Ihrem eigenen Namen erfolgen und mit den eingereichten KYC-Dokumenten \u00fcbereinstimmen. Aufgrund der Anti-Geldw\u00e4sche-Vorschriften m\u00fcssen alle abgehobenen Gelder an die genaue Quelle zur\u00fcckgezahlt werden, von der sie empfangen wurden. Das bedeutet, dass Gelder, die urspr\u00fcnglich per Bank\u00fcberweisung eingezahlt wurden, bei einer Auszahlungsanforderung auf dasselbe Konto zur\u00fcckgezahlt werden. Wenn Sie per Kreditkarte eingezahlt haben, werden Ihre Gelder bei einer Auszahlungsanforderung ebenfalls auf dieselbe Kreditkarte zur\u00fcckgezahlt.<\/p>

Wir akzeptieren unter keinen Umst\u00e4nden Bareinzahlungen oder zahlen Bargeld aus, wenn Auszahlungsanforderungen gestellt werden.<\/p>

Berichterstattung<\/p>

Die Anti-Geldw\u00e4sche-Vorschriften verlangen von uns, verd\u00e4chtige Transaktionen zu \u00fcberwachen und zu verfolgen und derartige Aktivit\u00e4ten den zust\u00e4ndigen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden zu melden. Wir behalten uns au\u00dferdem das Recht vor, eine \u00dcberweisung jederzeit abzulehnen, wenn wir glauben, dass die \u00dcberweisung in irgendeiner Weise mit kriminellen Aktivit\u00e4ten oder Geldw\u00e4sche in Verbindung stehen k\u00f6nnte. Das Gesetz verbietet uns, Kunden \u00fcber Meldungen zu verd\u00e4chtigen Aktivit\u00e4ten an die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden zu informieren.<\/p>

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen, Kommentaren oder zur Kl\u00e4rung.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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